Собрание

Подробности

Категория: Joomla!

Опубликовано 23.04.2015 17:11

Автор: Super User

Просмотров: 6518

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годового заседания общего собрания акционеров

ЗАО "Стройтранс" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество "Строительный транспорт"

ОГРН/ИНН Общества:

1022601948995/ 2634007881

Место нахождения общества1:

город Ставрополь, Старомарьевское шоссе,32

Адрес общества2:

355035, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, Ш СТАРОМАРЬЕВСКОЕ, Д. 32

Вид общего собрания акционеров:

Годовое

Способ принятия решений общим собранием3:

Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

26.04.2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:

16.05.2026 23:59

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,32, ЗАО "Стройтранс"

Место проведения заседания

г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,32, ЗАО "Стройтранс", кабинет 212

Время начала регистрации:

10:30

Время открытия заседания:

11:00

Время окончания регистрации:

12:00

Время начала подсчета голосов:

12:10

Время закрытия заседания:

12:20

Дата проведения:

19.05.2026 г.

Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров:

20.05.2026г.

В настоящем отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/90

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. О распределении прибыли (убытков), в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.

4. Привидение полного и сокращенного фирменного наименования общества в соответствии с требованиями законодательства.

5. Утверждение устава Общества в новой редакции.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание Совета директоров Общества.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

1 в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

2 в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

3 форма проведения общего собрания акционеров

2

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 46 900.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 32 304 голосами, что составляет 68.8785% об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 10.23 Устава Общества, п. 4.12 Положения общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров от 13.04.2026г. и руководствуясь Положением, утвержденным лицом для подписания протокола годового заседания общего собрания акционеров является, Председатель Совета директоров – Магомедов Шамиль Магомедрасулович, секретарем годового заседания общего собрания утверждена – Резцова Галина Николаевна.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Итоги голосования:

Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Слушали: Генерального директора Общества – Резцову Галину Николаевну, которая ознакомила акционеров с годовым отчетом общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 46 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 46 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 32 304.

Кворум - 68.8785%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям Число голосов

32 304

0

0

0 % от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой Общества за 2025 год.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Слушали: Генерального директора Общества – Резцову Галину Николаевну, которая ознакомила акционеров с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 46 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 46 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 32 304.

Кворум - 68.8785%.

Кворум по данному вопросу имеется.

3

Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям Число голосов

32 304

0

0

0 % от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос №3: О распределении прибыли (убытков), в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.

Слушали: Генерального директора Общества – Резцову Галину Николаевну, которая сообщила о рекомендации Совета директоров общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2025 отчетный год:

Чистая прибыль отчетного периода: 2 886 867,00 (Два миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) руб.

Распределить следующим образом:

– 2 511 667,00 (Два миллиона пятьсот двенадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) руб. направить на развитие производства, в том числе, используемую в течение года на: оплату налога на прибыль, на социальные выплаты по коллективному договору работникам общества, на благотворительные цели по обращениям гражданам, общественных и бюджетных организаций, на отложенные налоговые активы и обязательства по результатам фактов хозяйственной жизни общества, и на другие текущие выплаты в размере не более 30%.

– 375 200,00 (Триста семьдесят пять тысяч двести) руб. направить на выплату дивидендов.

– Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года в размере 8,00 (Восемь) руб. на одну обыкновенную акцию, в денежной форме.

– Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

– Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «31» мая 2026 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 46 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 46 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 32 304.

Кворум - 68.8785%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям Число голосов

32 304

0

0

0 % от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 2 886 867,00 (Два миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) руб., полученной в 2025 году:

– 2 511 667,00 (Два миллиона пятьсот двенадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) руб. направить на развитие производства, в том числе, используемую в течение года на: оплату налога на прибыль, на социальные выплаты по коллективному договору работникам общества, на благотворительные цели по обращениям гражданам, общественных и бюджетных организаций, на отложенные налоговые активы и обязательства по результатам фактов хозяйственной жизни общества, и на другие текущие выплаты в размере не более 30%.

– 375 200,00 (Триста семьдесят пять тысяч двести) руб. направить на выплату дивидендов.

– Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года в размере 8,00 (Восемь) руб. на одну обыкновенную акцию, в денежной форме.

– Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

– Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «31» мая 2026 года

Вопрос №4: Привидение полного и сокращенного фирменного наименования общества в соответствии с требованиями законодательства.

Слушали: Генерального директора Общества – Резцову Галину Николаевну: в связи с изменением Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г., необходимо внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что общество не является публичным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 46 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 46 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 32 304.

Кворум - 68.8785%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям Число голосов

32 304

0

0

0 % от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Привести фирменное полное и сокращенного фирменное наименование Общества в соответствии с требованиями законодательства, а именно:

– полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество "Строительный транспорт"

– сокращенное фирменное наименование Общества – АО "Стройтранс"

Вопрос №5: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Слушали: Генерального директора Общества – Резцову Галину Николаевну: В связи с изменением полного и сокращенного наименования Общества, приведением Устава Общества в соответствие с требованиями, установленными действующим законодательством, руководствуясь рекомендациями Совета директоров от 13.04.2026г., на решение общего собрания акционеров вынесен вопрос об утверждении новой редакции Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 46 900.

5

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 46 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 32 304.

Кворум - 68.8785%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям Число голосов

32 304

0

0

0 % от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить устав Общества в новой редакции. Осуществить государственную регистрацию новой редакции устава Общества, в порядке и сроки, установленный законодательством Российской Федерации.

Вопрос №6: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Генерального директора Общества – Резцову Галину Николаевну: В связи с тем, что в Общество не поступило предложений по кандидатам для избрания в Ревизионную комиссию Общества, в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии включены кандидатуры утвержденные Советом директоров на заседании от 13.04.2026г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 46 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 46 333.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 31 737.

Кворум – 68.4976%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Айчаракова Румия Велиевна За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям Число голосов

31 737  0 0 % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Ахмедов Гаджи Гаджимагомедович За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям Число голосов

31 737 0 0 0 % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6

Кандидат: Резцов Виктор Александрович За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям Число голосов

31 737 0 0 0 % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Айчаракова Румия Велиевна

Ахмедов Гаджи Гаджимагомедович

Резцов Виктор Александрович

Вопрос №7: Избрание Совета директоров Общества.

Слушали: Генерального директора Общества – Резцову Галину Николаевну: В связи с тем, что в Общество не поступило предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, в список для голосования по выборам Совета директоров включены кандидатуры утвержденные Советом директоров на заседании от 13.04.2026г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 328 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 328 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 226 128.

Кворум - 68.8785%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Гасанова Таибат Абдуллаевна -32 122

2 Евглевская Антонина Анатольевна-33 396

3 Магомедов Магомед Алигаджиевич -32 122

4 Магомедов Алибулат Магомедович -32 122

5 Магомедов Шамиль Магомедрасулович-32 122

6 Резцова Галина Николаевна -32 122

7 Цуцаев Олег Акмурзаевич -32 122

«За»: 226 128

«Против»: 0

«Воздержался»:0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатов

Евглевская Антонина Анатольевна

Гасанова Таибат Абдуллаевна

Магомедов Магомед Алигаджиевич

Магомедов Алибулат Магомедович

Магомедов Шамиль Магомедрасулович

Резцова Галина Николаевна

Цуцаев Олег Акмурзаевич

Председатель совета директоров ПОДПИСЬ /Магомедов Ш.М./

Секретарь годового заседания

Общего собрания акционеров ПОДПИСЬ /Резцова Г.Н./

Коллектив

Подробности

Категория: Joomla!

Опубликовано 29.04.2014 07:52

Автор: Super User

Просмотров: 4829

Руководство коллективом осуществляет Генеральный директор .                         

Коллектив предприятия укомплектован специалистами , способными обеспечить работоспособность предприятия .

Основу коллектива составляют кадровые инженерно - технические работники и рабочие с большим опытом работы в своей профессии.

Предприятие предоставляет своим работникам полный пакет социальных гарантий и осуществляет соблюдение норм безопасности труда .

Выписка из собрания

Подробности

Категория: Joomla!

Опубликовано 02.06.2014 08:48

Автор: Super User

Просмотров: 18796

В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А

общего собрания акционеров ЗАО «Стройтранс»

30 мая 2014 года г.Ставрополь

В акционерном обществе «Стройтранс» держателями акций являются 131

физическое лицо и одно юридическое лицо .

Общее количество 46900 голосующих акций .

Присутствуют на собрании лично 25 акционеров.

Итого голосующих акций 33387 штук, что составляет 71,19% от общего

количества акций.

П О В Е С Т К А Д Н Я .

1.Избрание членов счетной комиссии ( докладчик Коннов В.Н. ).

2.Утверждение годового отчета, отчета ревизионной комиссии за 2013 год.

( докладчик Радченко В.А., Иванова Г.Д. )

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за

2013год ( докладчик Радченко В.А. ).

4.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты ( объявлении ) дивидентов,

и убытков общества за 2013год ( докладчик Радченко В.А. ).

5.Определение количественного состава Совета директоров общества и избрание его

членов ( докладчик Васильев В.Ю.).

6.Определение количественного состава ревизионной комиссии общества и избрание ее

членов ( докладчик Васильев В.Ю.).

7.Утверждение Устава ЗАО «Стройтранс» в новой редакции (докладчик Васильев В.Ю.).

П О С Т А Н О В И Л И :

1.Избрать счетную комиссию в количестве 5 человек.

Персонально :

1.Ивженко Валентину Даниловну.

2.Толоконникова Михаила Ивановича.

3.Парахина Алексея Васильевича.

4.Евглевскую Антонину Анатольевну.

5.Цуцаева Олега Акмурзаевича.

ЗА - 33387 голосующих акций

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет.

2.Утвердить годовой отчет , отчет ревизионной комиссии за 2013 год.

ЗА — 33387 голосующих акций

ПРОТИВ — нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет

3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков за 2013год.

ЗА — 33229 голосующих акций

ПРОТИВ — нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 158 голосующих акций

4.Утвердить отчет о прибыли и убытках ( форма 2 ) за 2013 год.

ЗА- 33387 голосующих акций

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет

5.Избрать Совет директоров в количестве 7 человек, персонально

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Коннова В.Н. 26386 - -

Радченко В.А. 27464 - -

Логвинова А.А. 72915 - -

Коннова Д.Н. 26386 - -

Васильева В.Ю. 27086 - -

Муравьеву Т.П. 27086 - -

Коннову Е.А. 26386 - -

6.Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек, персонально:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Иванову Г.Д. 2682 - 158 -

Костроминова В.В. 2682 - 158 -

Горбунова С.В. 2682 - 158 -

7.Утвердить Устав ЗАО «Стройтранс» в новой редакции

ЗА - 33229 голосующих акций

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 158 голосующих акций.

Председатель собрания Коннов В.Н.

Секретарь собрания Стефаниди М.М.

Дата составления протокола 30 мая 2014 года.

Новости

Подробности

Категория: Joomla!

Опубликовано 29.04.2014 07:46

Автор: Super User

Просмотров: 16035

                                  НОВОСТИ